跨国银行竟成诈骗温床，金融牌照沦为洗钱工具！
【导言】
韩国金融巨头“韩亚”的金字招牌被冠以“诈骗”之名，其银行总行监事、分行行长亲自操盘私募骗局，20亿百姓血汗钱在精心设计的“金融魔术”中蒸发。这场撕开中国私募监管史上最触目惊心黑幕的惊天骗局，由1200名受害者及200名前员工提交完整证据链，彻底揭露韩亚银行、韩亚投资中国及其董事长毛晓峰的滔天罪行。
第一章 无证募资：跨国信用背书沦为诈骗工具
核心事实：持牌私募韩亚投资中国（P1071147）公然违法《私募监管办法》第14条，将无证机构韩创资本作为募资主渠道。
路演骗局： 投资总监陈红等高管为“韩亚浪潮云洲股权”等产品路演，虚假承诺“工业互联网龙头2025年上市”。天眼查戳穿谎言——合同标注的投资主体对外投资为0！韩创资本COO方文美等直接在微信群公开销售，客户打款数百万。
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高管集体站台： 董事长毛晓峰2021年亲赴太原为和力辰光项目站台，现场还不让拍照；韩亚银行青岛分行原行长姚计锁在分行职场主持韩创资本筹备会；2022年韩创资本品牌发布会，韩亚投资多名高管及CFO姜浩（以股东身份）集体亮相，宣称韩创资本成立是韩亚“深耕中国市场的新高点”；2023年韩亚法人吴郁参与韩创资本内部会议，公开称“韩亚是投行”；韩亚银行广州分行行长郭治波默许韩创资本以“韩亚合伙人”名义揽储。
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行监事的“纽带”作用：韩亚银行总行现任监事柳炅（RYUKYUNG）同时任韩亚投资中国董事，其以董事总经理身份为无证韩创资本站台，并将高价值高尔夫赛事冠名权无偿赠予韩创资本。
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银行职场成诈骗巢穴： 2023-2024年，韩亚银行北京总部被用于韩创资本路演、面试及“财报宣导会”，韩亚CFO姜浩多次以股东身份主持。
证据如下：
第二章 资金挪用：影子GP与跨境洗钱疑云
核心事实：毛晓峰、幕后操盘手曹建平（化名曹杰）通过影子GP联峰岳恒私募挪资，流向鹏博士、锦州港等关联方，致国资流失，并通过韩亚银行网络涉嫌跨境洗钱。
影子GP操控： 联峰岳恒40%股权由韩亚董事罗海城持有，实控人曹建平通过七星财富间接控股。罗海城宣称其为“韩亚全业务对接平台”。资金流水清晰显示：募资→韩亚投资中国→联峰岳恒→鹏博士（杨学平家族）、锦州港关联企业等。
侵占铁证： 大量客户打款凭证与零回款形成鲜明对比，证实资金被侵占。
跨境洗钱线索： 曹建平内部宣称“韩亚全球网络可协助资金出境”。鹏博士实控人之子杨晶杰承认使用超10亿理财资金；数亿资金以“锦州港”名义募资；曹建平、杨晶杰等人已潜逃海外。资金托管行有些为韩亚银行，使其全球网络成为洗钱通道，符合《刑法》第191条洗钱罪特征。
第三章 身份造假：系统性混同与欺诈
核心事实：韩亚投资中国长期盗用韩亚银行标识，将私募包装成“跨国投行”，实施系统性欺诈。
商标侵权铁证： 官网、路演PPT盗用韩亚银行完全相同的“Hana Financial Group”标识，混淆法人主体。深圳证监局2025年6月26日确认其无投行资质，法人吴郁也公开虚假宣传，现已被立案调查。
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高管多重身份输送利益： 韩创资本董事长万龙名片标注“韩亚投资中国合伙人”，使用韩亚邮箱，亲自执行非吸；监事柳炅身份悖论；罗海城疑似曹建平代言人，在韩亚、影子GP及关联农商行（曹建平通过代持实际控制）均任要职。
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员工洗脑培训： 内部材料伪造“先有韩亚后设立韩创资本”的虚假发展史，韩亚CFO姜浩亲自宣讲“集团财报”固化层级欺骗员工和客户。
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第四章 骗局全链条：核心人物的分工与罪责
骗局架构：精心设计的金融陷阱
核心犯罪集团全貌
角色分工表
第五章 监管失语与受害者绝境
切割声明成空文： 韩亚投资中国两次声明“与韩创资本无关”，但海量路演照片、职场共用、高管站台证据令声明沦为笑话。
20亿资金黑洞： 资金出现长达7个月延兑，除优琪产品退还93%本金外，优菁、优珞等标准股权产品到期均未兑付，去向成谜。
银行违法导流： 韩亚银行2022-2023年多次通过专属推荐码，导流客户至无资质韩创资本平台推销存款，严重违反监管规定。
【结语】监管必须亮剑！
这场骗局暴露跨境资金监控缺失、银行私募混业监管真空、牌照借用惩处不力三大漏洞。当银行行长在分行策划骗局、跨国标识沦为诈骗道具、20亿百姓财富被私吞，监管者若再敷衍，金融安全底线将荡然无存！
严正呼吁：
金融监管总局、外管局彻查韩亚银行跨境资金异常，追责！
证监会立即吊销韩亚投资中国、联峰岳恒牌照并刑事立案！
公安部经侦局冻结鹏博士、锦州港、七星财富、联峰岳恒账户，追缴资金优先兑付！
全球追缉毛晓峰、曹建平等境外主犯，冻结资产！
对违规站台的柳炅、姜浩等高管立即停职调查追责！
（本文基于1200名投资者及200名员工实名举报，证据链完整。）